公安部公布四起网络诈骗犯罪案例

防骗提醒:公安部公布一批网络诈骗犯罪典型案例 供稿:保卫处[全部信息]
(2013/06/19 09:17:08)

近日,公安部公布了4起QQ诈骗和代刷网店信誉诈骗犯罪典型案例,并提示广大群众,针对亲人、好友通过QQ提出借钱、转账等要提高警惕,务必通过电话等非互联网途径核实,不要轻信QQ视频;上网时要注重保护个人信息,尽量使用正规的第三方支付平台进行交易,一旦发现可疑情况,及时报警求助。
公安机关欢迎广大人民群众积极举报网络违法犯罪线索,对侦破案件提供重要线索的人员,公安机关将予以奖励。公安部网络违法犯罪举报网站网址:www.cyberpolice.cn。
1.山东青岛QQ视频诈骗案
2012年7月,山东青岛胶南市民程某在家与在国外留学的儿子QQ在线交流,儿子声称好友急需用钱请求帮助。程某立即按照儿子提供的银行卡号汇款10万元,之后与其儿子联系时发现受骗,遂向当地公安机关报案。接案后,青岛公安机关立即组织开展调查,发现这是一个涉及国内多地、作案分工明确的诈骗团伙。其中“网络操盘手”负责混入外国留学生QQ群,通过诱骗留学生与之聊天,并暗中发送木马病毒,盗窃其QQ号码,被称作“车手”的人员则负责将骗到的资金落地取现。8月中旬,民警在广东东莞、广西南宁等地将犯罪嫌疑人廖某、磨某、张某等人抓获,当场缴获作案用银行卡300余张。该团伙自2011年开始从事QQ网络诈骗犯罪活动,累计作案5起,诈骗金额达130余万元。
2.江苏淮安QQ视频系列诈骗案
2012年11月,江苏淮安公安机关接到居民贾某报案称,有人利用QQ视频冒充其在国外工作的丈夫骗取其人民币28万元。当地公安机关迅速冻结尚未被犯罪嫌疑人取走的人民币21.5万元。11月30日,民警在广西凭祥一出租屋内成功抓获古某等3名犯罪嫌疑人。经查,该诈骗犯罪团伙分工明确,犯罪嫌疑人古某主要负责架设含有木马病毒的服务器,通过隐藏有木马病毒页面的链接盗取QQ号码及登录密码;古某庆、古某康两人事先录制被盗QQ号码使用人的视频,再登录古某盗取的QQ号码,对被盗取的QQ号码使用人亲朋好友实施视频诈骗。为逃避公安机关的打击,犯罪嫌疑人诈骗成功后迅速到越南跨境取款,获取违法所得。截至案发,该团伙已作案6起,累计诈骗金额达200余万元。目前,3名涉案嫌疑人已被淮安检察机关依法移送起诉。
3.辽宁抚顺系列网络诈骗案
2012年10月,辽宁抚顺公安机关接报称,有受害群众通过QQ与自称是香港汇丰银行的工作人员聊天,对方以能为其购买上市公司原始股票为由,骗走其现金41万元。抚顺市公安局立即成立专案组,通过历时35天的侦查,将目标锁定为福建省厦门市简某为首的网络诈骗犯罪团伙。11月,专案组民警在厦门市先后抓获该团伙的9名犯罪嫌疑人,缴获涉案交通工具,用于联系被害人的专用手机、电脑、大量无线上网卡,以及专门用于实施诈骗犯罪活动的教材。该犯罪团伙涉嫌网络电信诈骗案件11起,涉案金额达400余万元。
4.江苏无锡“兼职信誉刷客”网络诈骗案
2013年2月,无锡市民周某在浏览某求职网站时,看到“兼职刷客”信息,于是通过QQ与网站“客服”取得联系。“客服”让周某到正规网站购买100元面额的充值卡,并将密码发送过来进行充值,成功后会将本金和佣金共计103.5元返回到周某银行卡上。首次交易成功后,“客服”要求周某照此继续操作。此后,周某多次到正规网站购买总计金额35万余元的充值卡,但“客服”以种种理由推脱不予返还。周某发现被骗后遂向公安机关报案。无锡市公安机关立即成立专案组展开侦查。4月11日,专案组民警在厦门市公安局的配合下抓获王某等8名犯罪嫌疑人,缴获赃款20余万元,冻结赃款160余万元。该团伙已累计作案100余起,涉案金额200余万元。

今年5月以来,各地频发利用黑客技术盗取QQ号码,截录QQ聊天视频,再对其QQ中好友、家人以虚构事实急需用钱名义实施诈骗案件,受害人涉及全国多地,甚至蔓延到海外留学、务工等人员,社会影响极为恶劣。公安部对此高度重视,立即成立专案组进行缜密侦查,在掌握了犯罪团伙和犯罪嫌疑人的基本情况后,于近日部署指挥涉案地公安机关同时收网,成功破获特大QQ视频诈骗系列案件,摧毁犯罪团伙42个,抓获嫌疑人140名。该系列案件的成功收网,标志着集中打击整治网络违法犯罪专项行动取得又一重要战果。

公安部昨日公布了4起去年以来各地破获的网络诈骗犯罪典型案例,并提示大家:针对亲友通过QQ提出借钱、转账等要提高警惕,务必通过电话等非互联网途径核实,不要轻信QQ视频;要注重保护个人信息,使用正规的第三方支付平台进行交易,一旦发现可疑情况,及时报警求助。

针对近期网络视频诈骗案件高发、群众反映强烈、社会危害严重的问题,公安部从全国13个省、区、市抽调精干警力在广西南宁成立专案组,对今年5月以来全国近6000起网络诈骗案件线索进行分析梳理。经过工作,专案组共排查出提供作案QQ盗号木马等犯罪工具、实施QQ视频诈骗以及为诈骗犯罪分子提供洗钱服务的犯罪团伙42个。专案组克服犯罪嫌疑人行踪不定、反侦查意识强、调查取证难度大等困难,集中整合网络资源,充分发挥警种优势,开展案件线索摸排,逐步掌握了团伙窝点及犯罪嫌疑人藏身广西多地等情况。7月25日至27日,公安部统一组织指挥在广西南宁、柳州、崇左、北海、贵港等地开展集中抓捕行动,一举摧毁QQ视频诈骗犯罪团伙42个,抓获犯罪嫌疑人140名,缴获作案车辆、电脑、手机等作案工具一批。

山东青岛QQ诈骗案:冒充儿子向老爸要钱

据了解,自6月18日公安部部署开展集中打击整治网络违法犯罪专项行动以来,全国公安机关多警种合作,跨地域联动,集中力量、重拳出击,专项行动取得了阶段性成效,先后查破了内蒙古赤峰特大网络诈骗案、辽宁丹东利用互联网制贩枪支弹药案、浙江丽水非法侵入计算机信息系统案等与人民群众利益密切相关的涉网违法犯罪案件4100余起,抓获犯罪嫌疑人8700余名,打掉犯罪团伙210余个,为人民群众挽回经济损失1.5亿元;组织指导互联网服务单位清理网上违法有害信息72万余条,集中整治违法有害信息频发、高发的网站、栏目2700余家,解除违规企业合作关系47家。

2012年7月,山东青岛胶南市民程某在家与国外留学的儿子QQ在线交流,儿子声称好友急需用钱请求帮助。程某立即按照儿子提供的银行卡号汇款10万元,之后与其儿子联系时发现受骗,遂向公安机关报案。

公安部有关负责人表示,打击网络违法犯罪是一项长期艰巨的任务,公安部将继续深入推进集中打击整治网络违法犯罪专项行动,严厉打击人民群众反映强烈的QQ视频诈骗等突出涉网犯罪,最大限度地保障广大群众的生命财产安全,维护社会和谐稳定。同时,警方提醒广大群众,不要随意接收陌生人在互联网上发来的文件,防止因中木马病毒导致QQ号码被盗,更不要向陌生人泄露个人及亲朋好友信息。若发现QQ号码被盗,应及时修改密码并告知QQ上的亲朋好友;若遇到对方提出经济上的要求时,不要仅凭视频图像就信以为真,要通过电话等其他方式联系核实。一旦发现被骗,及时向公安机关报警。

青岛公安机关立即开展调查,发现这是一个涉及国内多地、作案分工明确的诈骗团伙。其中“网络操盘手”负责混入外国留学生QQ群,通过诱骗留学生与之聊天,并暗中发送木马病毒,盗窃其QQ号码,被称作“车手”的人员则负责将骗到的资金落地取现。

8月中旬,民警在广东东莞、广西南宁等地将犯罪嫌疑人廖某、磨某、张某等人抓获,缴获作案用银行卡300余张。经查,该团伙自2011年开始从事QQ网络诈骗犯罪活动,累计作案5起,诈骗金额达130余万元。

江苏淮安QQ视频系列诈骗案:QQ视频也能作假

2012年11月,江苏淮安公安机关接到居民贾某报案称,有人利用QQ视频冒充其在国外工作的丈夫骗取其人民币28万元。当地公安机关迅速冻结尚未被犯罪嫌疑人取走的人民币21.5万元。11月30日,民警在广西抓获古某等3名犯罪嫌疑人。

警方发现,该诈骗犯罪团伙分工明确,古某主要负责架设含有木马病毒的服务器,通过隐藏有木马病毒页面的链接盗取QQ号码及登录密码;古某庆、古某康两人事先录制被盗QQ号码使用人的视频,再登录古某盗取的QQ号码,对被盗取的QQ号码使用人亲朋好友实施视频诈骗。

为逃避打击,犯罪嫌疑人诈骗成功后迅速到越南跨境取款。截至案发,该团伙已作案6起,累计诈骗金额达200余万元。目前,3名犯罪嫌疑人已被检察机关依法移送起诉。

辽宁抚顺特大系列网络诈骗案:没有天上掉下来的“原始股”

2012年10月,辽宁抚顺公安机关接报称,有受害群众通过QQ与自称是香港汇丰银行的工作人员聊天,对方以能为其购买上市公司原始股票为由,骗走其现金41万元。

抚顺市公安局立即成立专案组,通过历时35天的侦查,将目标锁定为福建省厦门市简某为首的一特大系列网络诈骗犯罪团伙。11月,专案组民警在厦门市先后抓获该团伙的9名犯罪嫌疑人,缴获用于联系被害人的专用手机、电脑、大量无线上网卡以及专门用于实施诈骗的教材。

5197. com,现已初步核实,该犯罪团伙涉嫌实施网络电信诈骗案件11起,涉案金额达400余万元。

江苏无锡“兼职信誉刷客”网络诈骗案:3.5元佣金“叼”走35万元

2013年2月,无锡市民周某在浏览某求职网站时,看到“兼职刷客”信息(通过帮人刷信誉获得佣金),于是通过QQ与网站“客服”取得联系。“客服”让周某到正规网站购买100元面额的充值卡,并将密码发送过来进行充值,成功后会将本金和佣金共计103.5元返回到周某银行卡上。

首次交易成功后,“客服”要求周某照此继续操作。此后,周某多次到正规网站购买总计金额35万余元的充值卡,但“客服”以种种理由推脱不予返还。周某发现被骗后遂向公安机关报案。

无锡市公安机关立即成立专案组展开侦查。4月11日,专案组民警在厦门市公安机关配合下抓获王某等8名犯罪嫌疑人,缴获赃款20余万元,冻结赃款160余万元。经查,该团伙已累计作案100余起,涉案金额200余万元。